中国企业面对制裁需要注意的风险有哪些

中国企业面对制裁需要注意的风险如下：第一.财务风险；第二.合规风险；第三.连带制裁风险。接下来小编就来给大家介绍。

中国企业面对制裁需要注意的风险有哪些

第一.财务风险

国内企业特别是在华投资的外商投资企业，常会与国外母公司或跨国客户发生跨境资金交易，一旦这些跨境资金涉及被制裁人员，只要资金通过制裁发布国，就很可能遭冻结或退回；

对出口型企业来说，可能导致难以收回货款的资金损失；

对进口型企业而言，也会面临汇路不通、无法支付货款，带来违约风险。

第二.合规风险

如果企业在开展跨境交易过程中，与被制裁人员发生商业往来，违反制裁法律法规，就可能被处以巨额民事罚款，甚至须承担刑事责任。

近年来，由于违反美国制裁，被迫与美国财政部签订巨额和解协议，甚至导致公司高管人员被扣押的案例屡见不鲜。

对于日常进行外贸活动的外贸人来说，若是想要规避因国际制裁而产生的行业风险，可以来格兰德外贸平台查看RMD预警库，通过全球风险预警查询，快速锁定并识别不良主体，从而制定相应的风险应对方案。

https://www.x315.cn/rmd?share=QZONR

第三.连带制裁风险

如果企业和某些特定国家或被制裁人员开展重大商业往来，严重时也可能被牵连，一并列入制裁名单，面临被国际经济金融体系除名的风险。

以上便是中国企业面对制裁需要注意的风险有哪些的介绍，希望能帮到广大外贸人。