如何避免外贸离岸账户被冻结

1. 该帐户不应长时间处于非活动状态。

许多公司开设的公司账户都是用来收取外汇的，很少使用外汇定单，目前三个月以上的非活跃账户被银行称为取消账户的机会非常高，建议无论是否存在是业务，每隔一到两个月即可操作一次该帐户。

2. 确保贸易交易中有合同作为证明。

我相信大多数在香港注册的公司都是定期进行贸易的，所以最好记账每笔付款，有国内联属公司正常的贸易合同作为资金来源的证明，没有证明文件，但有大量的外汇交易帐户极有可能被银行冻结和取消。

3. 合规操作账户不参与非法交易。

香港银行目前使用的是完全智能的审计机制，只要对帐户的操作存在疑问，如果该帐户被发现用于转账，该帐户将被包括在关键监控对象中外汇，锡货币等非法交易，该账户将被迫取消十分之九，该账户也将被冻结在外汇中。

4. 请勿使用离岸账户代收款操作。

一些国内企业会使用自己的帐户来帮助他人转移资金，包括个人和公司，这种代收代付的现象在该国非常普遍。但是现在您需要注意的是，如果您不清楚对方资金的来源和用途，建议不要使用离岸账户进行收款和支付，以免对方牵连到该账户。聚会被取消了。

5. 公司账户尽量不要汇给个人。

公私部门向来都是洗钱活动的重灾区，过去，离岸账户被允许汇给个人，但每年的结算公司账户尽量不要汇给个人，很容易纳入监管。

6. 不与高危敏感地区国家交易。

高危敏感国家往往可能被国际制裁，或者无法直接汇出外汇，或者资金无法证明来源和用途。香港每家银行都有对应的敏感国家列表，一旦账户与高危敏感地区国家进行交易，账户十有八九会被强制注销。

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