申请美国制裁名单除名的程序是什么
申请美国制裁名单除名的程序如下：（1）提交除名请求；（2）确认OFAC收悉除名请求；（3）审查除名请求可能参考的信息；（4）除名请求审查程序时长；（5）追踪除名请求审查进程；（6）除名请求结果。下面小编就来给大家介绍。
申请美国制裁名单除名的程序是什么
（1）提交除名请求
若相关实体和个人希望被从OFAC制裁名单中除名，则其需通过邮寄或电子邮件的方式将书面请求（或“申请书”）发送给OFAC。这是OFAC除名审核程序的开始。需注意，OFAC不通过电话方式接收除名请求。同时，OFAC接收除名请求的邮箱地址为：OFAC. Reconsideration@treasury.gov；接收书面文件的地址为：Office of Foreign Assets Control, Office of the Director, U.S. Departmentof the Treasury,1500 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20220。
除名请求应包括如下内容：
制裁名单中人员的姓名及其联系人的姓名和邮寄地址（包括电邮地址）；
OFAC采取相关行动的日期（例如将相关人员列入制裁名单的日期）;和
要求OFAC重新考虑其决定，包括详细说明应该将被制裁人除名的原因。
除上述信息，申请人也可以提交其他材料，例如证明相关个人、实体被列入制裁名单理由不充分或导致其被列入制裁名单的情况已不再适用的论述或证据。
可能帮助被制裁人员除名的一些情形包括：行为的积极变化，特别指定国民的死亡，指定的基础不再存在，或者指定基于错误的身份等。
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（2）确认OFAC收悉除名请求
对于通过电子邮件收到的除名请求，OFAC通常会在7个工作日内通过电子邮件发送收件确认函。如果在10个工作日内未收到OFAC的确认邮件，申请人应通过OFAC.Reconsideration@treasury.gov向OFAC发送电子邮件，并附上除名请求的原始文本。对于通过邮寄方式递交的除名请求，OFAC通常会在15个工作日内做出回复。如果申请人同时提供了电子邮件地址，OFAC将通过电子邮件进行回复。
（3）审查除名请求可能参考的信息
根据OFAC发布的报告，其在重新审查案件的事实情况时，可能会参考如下信息：
美国或外国的执法报告（enforcementreports）
谍报（intelligencereports）
声明/访谈（statements/interviews）
公司记录（corporaterecords）
起诉书或法庭抄本（indictmentsorcourttranscripts）
跨机构报告（interagencyreports）以及
申请人提供的相关信息。
（4）除名请求审查程序时长
根据OFAC的规定，申请人必须能够证明将其移除制裁名单是适当的。如果OFAC要求申请人提供额外信息以评估除名请求，则其会向申请人发送一份或多份调查问卷。如有需要，OFAC通常会自其收到申请之日起90日内发送第一份调查问卷。由于OFAC经常在申请人对调查问卷的回复中掌握到新的信息，因此OFAC通常会发送一份或多份后续调查问卷并进行额外研究以验证申请人提出的请求。
尽管每个案例的细节有所不同，但OFAC对所有制裁计划的申请审查采用相同的标准。审查时间取决于一系列因素，包括：OFAC是否需要其他信息，申请人如何及时地回应OFAC的请求，以及案件的具体事实等。同时需注意，问卷回答不完整或文件的缺失通常会导致审查过程的延长。
（5）追踪除名请求审查进程
除名申请人可以通过给OFAC发送电子邮件追踪其除名请求审查的进程。OFAC通常会尝试在2个工作日内回复邮件。
（6）除名请求结果
如果申请人的除名请求被OFAC拒绝，其仍可使用与原始请求相同的流程再次申请。再次申请时，若申请人提出了新的论述和证据，OFAC可能会得出不同的结论。但是，如果其未能提出新的论述或证据，且案件相关情况没有变化，OFAC很大可能将再次拒绝其申请。
以上便是申请美国制裁名单除名的程序是什么的介绍，希望能帮到广大外贸人。
