外贸企业搭建合规体系的做法有哪些
外贸企业搭建合规体系的做法如下：01业务模式、产品类型梳理；02风险点识别；03数据库建立；04进出口流程搭建；05法律法规库更新和学习。接下来小编就来给大家介绍一下。
外贸企业搭建合规体系的做法有哪些
01业务模式、产品类型梳理
可以从一个旁观者视角，站在另外一个高度对企业的进出口业务进行审视，梳理出现有的业务模式和进出口产品大类。例如：现行申报的贸易方式梳理：一般贸易、修理物品、暂时进出口、减免税货物、货样广告品等，并对现行业务模式的业务背景做充分了解，包括商流、物流等。
02风险点识别
在完成步骤1梳理后，分两个方面进行风险点识别。贸易形式：识别每种贸易形式可能涉及的风险点，以下只是举例说明，没有穷举。例如：一般贸易的核心风险时税号是否准确，完税价格是否如实申报，贸易条款是否准确清晰，特许权以及特殊关系申报是否正确；加工贸易过程和单耗管理是否完善，能够实现有效管控，盘点数据是否真实清晰等；减免税货物后续管理现有管理措施是否能够避免私自挪用、抵押，年报是否能及时申报等等。
税号：针对每个税号大类以及细类涉及的监管要求、税率、进出口许可，检验检疫条件、贸易管制等等进行关键点识别；在每一个商品建立时商品归类进行严格确认并留存归类底稿以及资料依据，对不确定的商品进行归类预裁定等，定期自查是否有同货物异归类的情况。
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03数据库建立
在完成1、2之后，建立进出口商品基础数据库和风险数据库，数据库不是一劳永逸的，在新的内容产生后及时更新，对各项管理风险明确标识并传达到业务部门的每一个人，确保准确了解风险点。数据库实现对新的业务进行指导，对日常业务进行定期自查核和复盘，自查和复盘建议每个月或者每个季度最少进行一次。
04进出口流程搭建
在完成前3个步骤后，根据业务模式、产品类型和数据库的特征以及现行公司的整体可执行性操作，依据进出口相关法律法规要求，进行总体管控制度和单个流程建立，流程建立过程中审视能否实现有效管控风险和可执行度，并在后续的操作过程中实现微调和纠偏，适应业务的发展和风险管控，实现PDCA循坏。数据量特别大，业务形态复杂而且可以承受一定成本的，建议可以使用系统。
05法律法规库更新和学习
随着外部形态和国内进出口业务管理改革日新月异，进出口相关的法律法规更新和更替的速度也越来越快，建议对法律法规库建立更新并保持较高的敏感度，建议最少每周一次1个小时左右的时间，了解最新进出口相关的法律法规。
以上便是外贸企业搭建合规体系的做法有哪些的介绍，希望能帮到广大外贸人。
