警惕！一个地址注册5万多家公司，别中了骗子的圈套
一个地址竟然可以注册5万多家公司，你见过吗？
不仅如此，这些公司注册完后再包装一下，在海外开个办事处，就能伪装成跨国公司和你签订大额订单。
你以为是自己找到了优质供货商，用便宜的价格拿到了好货，可以挣大钱了，殊不知，你早就中了别人圈套！
一、6万欧元买到的大教训！
最近来自上海一家外贸公司的刘女士就花6万欧元买到了这样一个天大的“教训”。
刘女士2019年向一家注册地在英国，办事处设在香港的酒类贸易公司下了一笔订单，订单货物为啤酒，总金额超过10万欧元。在与卖家协商过后，刘女士同意了对方要求的预付款加尾款的付款方式。
所以，从19年11月起，刘女士开始向卖家支付第一笔预付款，随后根据卖家要求刘女士又分别在11、12和次年1月打了三次款，打款四次共计62837.6欧元。到这时刘女士依旧深信不疑，认为自己已经付了预付款，后面海外卖家发货，自己等着收货付尾款就好。
可是在20年2月，新冠疫情爆发，全球的商业步调全部被打乱，刘女士订的啤酒也就未能如期发货。说实话，到这里一切的发展都还正常，因为疫情的影响未能发货也可以理解，但渐渐地事情便开始不对劲了。
20年下半年全球疫情发展进入平稳发展阶段，各国的进出口贸易行业也都开始逐渐步入正轨，可是这时候这个海外卖家依旧以疫情为由，不给发货。到这时，刘女士已经意识到不对，但是考虑到海外疫情防控的不给力，依旧选择了信任。
到21年下半年海外卖家依然不发货，刘女士忍无可忍，便开始自行催收。可是距离付款已经过去了快两年，主动权已然落在了海外卖家的手中。对方不仅不发货，也不退款，到后来甚至直接“失联”了。
刘女士这才想明白，自己被骗了！现在面临着钱货两空的后果！
二、一个地址注册5万多家公司？
随后催全球的催收人员第一时间跟进案件，并同步进行对债务方企业的深度调查。
不调查不知道，一调查真的吓了一跳！
根据刘女士提供的信息，债务公司的注册地址为20-22,Wenlock Road, London, England, N1 7GU，但是经过格兰德查全球的深度调查发现，该地址竟然注册了多达50845家企业。
由此可以推断，债务公司在这个地址必然是没有实际办公室的。
不仅如此，这个地址也是当地警方经常光顾的地点，因为经常有诈骗案的公司用的就是这里的地址。从格兰德查全球提供的在该地址注册的1万家企业数据来看，目前有6228家企业在营，3764家企业注销，还有8家企业处在破产清算状态。可想而知这其中有多少企业打着正规公司的名号行骗。
随着调查的深入，催收人员还了解到债务公司网站为astonchandler.en.ecplaza.net，其网站简介中表示自己是一个总部开在英国的香港公司，主营业务是在欧洲和亚洲地区提供欧洲啤酒、威士忌和其他功能性饮料等等。而其自述中的官方网址www.aston-chandler.com也已停止运营，再通过格兰德whois查询后，发现这一网址早已在2016年便过期了。
随后经过尝试，其英国号码拨打后自动进入语音信箱留言，香港的号码则是无法拨通。
到这里我们已经明确，债务公司即海外卖家其实是一个空壳公司，刘女士被他们骗了。
三、外贸风险陡增，提前规避是王道
回看整个案件的发展，其实海外公司已经多次露出马脚，但是刘女士选择了忽略和相信，最后落入骗局。其实只要刘女士多留一个心眼，在进行外贸合作时多考察一下合作方资质，多核实一下合作方的资信情况和综合实力，就能规避很多风险。
下面我们从外贸流程来给大家精准的建议，以帮助大家降低外贸合作风险：
1.寻找优质采购商进行合作
货款拖欠说到底还是合作方出了问题，要从源头解决这一问题，首要关键是找到优质客户，这样可以很大程度上降低合作的风险。外贸人不仅要了解合作方的真实信息，更要深入了解客户的资信情况，以确定其是否是优质合作对象。
2.加强对信用赊销客户的管理
全方位调查客户的资信状况，深度掌握其资金来源是否稳定。同时及时查看合作企业的全球信用报告，全面了解客户资料、还款能力分析、账龄、货款回收情况等，制定风险应对方案。
3.建立健全应收货款催收机制
企业要成立相关部门专人管理应收账款，及时更新货款回收情况，定期跟进货款情况。碰到诸如刘女士这样的诈骗，一定要快速委托催全球这样的第三方专业催收机构处理，用科学的方式追回货款。
尤其最近国际政局动荡，外贸合作的风险陡升，外贸人一定要谨慎，注意在合作过程中规避贸易风险，千万不要因一时疏忽酿成大祸，最后落得钱货两空的下场！
