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国外信用诈骗

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作者:刘凯
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来源:格兰德
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浏览次数:360
2021-01-08 12:50:56
国外信用诈骗手段大致分为4类:

1、信用证贸易类。
1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有:威胁本国开证行拒付,迫于该客户的压力,开证行往往吹毛求疵。找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T/T付款。
2)进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞,向本国地方法院起诉中方信用证诈骗,以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”,要求开证银行止付。

2、T/T类
1)最常见的是放长线钓大鱼,先给几笔小订单,并正常付款,骗得信用后,突然给一笔大单,并以资金短缺、交货期紧为由,要求货到付款,货到后就杳无音信。
2)进口货物到港后进口商以质量有问题、规格不符等为由,拒绝向中方付款,并以此来压价,有的甚至要求先销售、后付款。
3)利用本国海关关于进口退货或转卖需征得进口商同意的规定,既不办理通关手续也不付款,更不同意乙方退货或转卖,使货物长期滞港,以货物为砝码威胁乙方降价处理。
4)利用本地或在华设立的小海运公司或货代公司管理松懈的弱点,或与其勾结一起,诱其无单放货。在一些国家这些小海运公司或货代公司是个“空壳”,没有资产可以执行。
国外信用诈骗
3、加工贸易类
外方往往签订“双重合同”,即一套是正常加工费的合同,一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇,对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇佣社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。

4、在华设立分公司形式
一些国外贸易公司在中国设立办事处或分公司,骗取中方公司信任,货到后关闭办事处、分公司倒闭后逃脱。有些外国公司以在华注册的分公司名义从本国进口货物,要求中方的最终用户或我方专业代理进口公司代为开设信用证,或先付一部分定金,然后发出劣质、过期货物,议付信用证后消失。
国外信用诈骗手段层出不穷,但究其根本就是利用了人性的贪婪和随意,严格按照风控手段加以审核,绝大部分的诈骗手段都是可以不攻自破的,切莫图方便,贪便宜。
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